Az Ukrán Nemzeti Bank elrendelte, hogy a bankok vezessenek be teljes ellenőrzést az ukrajnai lakosság kártyás fizetése felett.
A bankok kötelesek hetente jelentést benyújtani a nemzeti banknak az ügyfeleik által végrehajtott összes kártyatranzakcióról. A bankoknak minden hétfőn 16:00 óráig jelentést kell készíteniük minden ügyfelük elmúlt heti kártyaműveleteiről. A Nemzeti Bank az alábbi tranzakciókról kér tájékoztatást:
–P2P átvitel a kártyák között. Ez azokra a tranzakciókra vonatkozik, amelyek során az egyes ügyfelek pénzt utalnak át egymás kártyáira;
–készpénzzel feltölteni vagy készpénzt felvenni a kártyákról banki terminálokon vagy pénztárgépeken;
–internetes átutalás.
A Nemzeti Bank nem indokolta meg, hogy miért van szüksége ezekre az információkra. A kártyás fizetések teljes ellenőrzésével azonban feltételezhetően a következő a céljuk:
az agresszor országgal együttműködő struktúrák felderítése;
az ukrán állampolgárok rejtett jövedelmeinek felderítése, amelyek után nem fizetnek adót;
kísérlet az árnyékfizetések valós volumenének kiderítésére (talán nemzetközi hitelezők kérésére);
közvetett adatgyűjtés a katonai nyilvántartásba vételt és mozgósítást megkerülő, besorozott állampolgárokról.
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.
