Az ukrajnai hatóságok csapást kívánnak mérni az árnyékgazdaságra és az illegális pénzforgalomra. Ebből a célból a Nemzeti Bank korlátozásokat vezet be az ukrajnai állampolgárok által végrehajtott kártyák közötti pénzátutalások mennyiségére és számára. Ez azonban nem minden. Emellett egy speciális nyilvántartást is létrehoznak, amelybe a kártyák között legaktívabb átutaló állampolgárok kerülnek be.
Ily módon a hatóságok az illegálisan megszerzett pénzek tisztára mosását kívánják megszüntetni, vagy legalábbis korlátozni az ilyen műveletek körét – áll a pénzügyminisztérium közleményében.
A Nemzeti Bank tervei szerint a kártyák közötti pénzátutalási tranzakciókat az alábbiak szerint korlátozzák:
az egy kártyáról átutalható pénzeszközök összege havonta legfeljebb 100 000 hrivnya lehet;
az egy kártyáról történő átutalások maximális száma havonta legfeljebb 30 lehet.
Ily módon a hatóságok a magánszemélyek számláin keresztül próbálnak gátat szabni a pénzmosásnak. Az utóbbi időben ugyanis egyre gyakoribbak az olyan esetek, amikor az illegális üzletet folytató, adózást elkerülni igyekvő dílerek másoktól (általában nyugdíjasoktól vagy diákoktól) „bérelnek” kártyát, hogy rajtuk keresztül bonyolítsanak le pénzügyi tranzakciókat. Természetesen a kártyatulajdonosok kisebb jutalmat kapnak cserébe ezért. A Nemzeti Bank a jelenség felszámolása érdekében, és hogy a polgárok által megkeresett egyetlen hrivnya se maradjon adózatlanul, vezeti be az átutalások korlátozását.
Ám ez még nem minden. Az ilyen állampolgárokat külön nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásokban szereplő adatok a bankok és más pénzügyi szereplők, valamint az adóhatóságok rendelkezésére állnak majd. És amint a közlemény megjegyzi,
a jegyzékben szereplők számára korlátozhatják a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Ezenkívül az adatokat figyelembe veszik a polgárok munkába állásakor. Főleg, ha az illető a rendvédelmi szervekhez vagy közalkalmazotti állásba jelentkezik.
Az árnyékgazdaságban dolgozók száma 4 millió emberre nőtt Ukrajnában
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.
