Az elmúlt fél évben a bankok mintegy 80 ezer, úgynevezett drop számlát zártak be Ukrajnában, amelyek lehetővé tették, hogy harmadik fél illegális pénzügyi tranzakciókat hajtson végre azokon.
Dmitro Olijnik, az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) alelnöke elmondta, hogy becsléseik szerint az ilyen dropok éves szinten mintegy 200 milliárd hrivnyát mozgattak, és egy-egy ilyen számla átlagosan 2,5 millió hrivnyát kezelt évente.
Fontos megjegyezni, hogy az eddig felfüggesztett 80 ezer számla mindössze két bank ügyfelei közül került ki, amelyekről az NBU rendelkezik adatokkal. Az egyéb pénzintézetekkel kapcsolatos információk egyelőre nem állnak rendelkezésre.
Az NBU tájékoztatása szerint Ukrajnában jelenleg mintegy 68 millió bankszámla és 116 millió fizetési kártya van regisztrálva, amelyek közül 51 millió aktív. Azonban a rendszerben számos inaktív számla és kártya található, amelyeket bármikor bevonhatnak illegális tevékenységekbe.
A dropok olyan személyek, akik pénzért cserébe lehetővé teszik, hogy csalók használják bankszámláikat illegális pénzügyi műveletekre.
Az NBU szerint ezek a számlák jellemzően szociálisan hátrányos helyzetű személyek tulajdonában vannak, akik alacsony vagy közepes jövedelemmel rendelkeznek.
Andrij Pisnij, az NBU vezetője hangsúlyozta, hogy azok az állampolgárok, akik számláikat illegális célokra használják fel, bűncselekményben válnak bűnrészesekké, ami hosszú évekre súlyosan károsíthatja pénzügyi előéletüket.
Segítse Ön is a Kárpáti Igaz Szó munkáját!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.
