Az ukrán bankok hamarosan szigorítják a bankkártyáról bankkártyára történő pénzátutalások szabályait, és új ellenőrzéseket vezetnek be az egyéni vállalkozók (FOP) számára – számolt be a Forbes.
A közeljövőben hét nagy ukrán bank közös memorandumot készít a kártyás pénzátutalások szigorításáról.
Az új szabályozás értelmében egy számláról maximum 100 ezer hrivnyát lehet majd átutalni, míg a kockázatos ügyfelek esetében ez az összeg legfeljebb 50 ezer hrivnya lehet.
Az ügyfelek kockázati besorolása már a számlanyitáskor megtörténik: alacsony, közepes vagy magas kockázati kategóriába sorolják őket. Az alacsony és közepes kockázati kategóriájú ügyfelek egyszerűsített ellenőrzésen esnek át, amely nem igényli a jövedelmek igazolását.
Az új intézkedések részeként egy központi nyilvántartás is létrejön, amelyben a bankok azokat az ügyfeleket regisztrálják, akiket gyanús tevékenységek miatt kizárnak. Ezeket az ügyfeleket a rendszerben drop-oknak nevezik majd.
Az új szabályozások célja, hogy csökkentsék a pénzügyi visszaélések lehetőségét, ugyanakkor az egyéni vállalkozókra vonatkozó szigorítások miatt számos FOP aggódik az új intézkedések hatásai miatt.
Az ukrán bankszektor lépései a pénzügyi tranzakciók átláthatóságának növelését célozzák, de szakértők szerint a változások jelentős hatással lehetnek a vállalkozók és a magánszemélyek mindennapi pénzkezelésére is.
Segítse Ön is a Kárpáti Igaz Szó munkáját!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.
