Az Állami Pénzügyi Felügyeleti Szolgálathoz 2024-ben 1 750 940 bejelentés érkezett pénzügyi ellenőrzés alá vont tranzakciókról. Ez a szám 23%-kal haladja meg az egy évvel korábbit az Opendatabot szerint.
A jelentésből kiderül, abejelentések 99%-át bankok nyújtották be, míg az összes többi nem banki intézményektől, például hitelszövetkezetektől, biztosítótársaságoktól, zálogházaktól érkezett.
A gyanús átutalásokra vonatkozó bejelentések száma évről évre növekszik – 2021-ben 5% volt, míg tavaly 18%. Az ellenőrzést követően több mint 1000 esetet továbbítottak az illetékes hatóságoknak. A gyanús tranzakciók összértéke 62,59 milliárd hrivnya volt.
Az Állami Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat kétféle pénzügyi tranzakciót vizsgál: a küszöbértékű és gyanús tranzakciót.
A küszöbértékű pénzügyi tranzakciók azok, amelyek összege eléri vagy meghaladja a 400 ezer hrivnyát, és legalább az alábbi jelek egyikére utalnak:
- szeparatizmus/terrorizmus megnyilvánulása,
- számlák hamisításának kockázata a külkereskedelmi tevékenységben,
- távoli pénzmosás a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatosan,
- nagy mennyiségű készpénz forgalomban és annak nem megfelelő feltüntetése,
- gyanús közéleti személyek szankcionálása.
A gyanús pénzügyi tranzakciók nem a tranzakció összegétől, hanem a bank által a személyről szerzett gyanúktól és bizonyítékoktól függnek.
Február 1-től a bankok új korlátozásokat vezetnek be a kártyás átutalások terén
