A bűnbanda a piszkos pénzt ingatlan, föld és nemesfémvásárlással mosta tisztára – közölte a Korrespondent.net az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtóközleményére hivatkozva.
Az ukrán titkosszolgálat nyomozói egy csalás és pénzmosás miatt folytatott nyomozás részeként Kijevben és Harkivban tartottak házkutatásokat, melyek során 43 millió hrivnya készpénzt, és 800 kiló befektetési ezüst tömböt foglaltak le, melyről feltételezhető , hogy bűncselekményből származik. A nyomozás jelenlegi állása szerint bűnszervezet tagjai főleg kriptovalutával üzérkedtek.
Az előzetes információk szerint a kiberbűnözők több mint 240 millió hrivnya értékű pénzügyi tranzakciót hajtottak végre, amely során 65 millió hrivnya törvénytelen haszonra tettek szert. Az ügyfelek között voltak ukránok, oroszok, a FÁK országok állampolgárai, valamint a kelet-ukrajnai megszállt területeken élő személyek.
Segítse Ön is a Kárpáti Igaz Szó munkáját!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.
