A Gazdaságbiztonsági Hivatal nyomozói elfogták a Védelmi Minisztérium egyik beszállítójának könyvelőjét, aki 4,7 millió eurót szállított autója csomagtartójában. Erről az iroda sajtószolgálata számolt be augusztus 9-én.
A nő nem tudta megmagyarázni a pénz eredetét.
A nyomozók a nyomozati intézkedések során leleplezték a feketén szerzett készpénz csempészésére és elrejtésére tett kísérletet.
A nyomozóhatóság korábban megállapította, hogy csak 2022-2023-ban a vállalat 14,5 milliárd hrivnya értékben szállított termékeket a védelmi minisztériumnak. Ugyanakkor a tisztviselői számos olyan, nem árucikkek beszerzésére és szállítására vonatkozó tranzakciót dokumentáltak az ellenőrzött vállalatokkal, amelyek fiktivitásra utaló jeleket mutattak. Ily módon
a nómenklatúra megváltoztatásával és az áruk költségének túlértékelésével indokolatlan kiadásokat képeztek az áfa adójóváírásra. Ez lehetővé tette számukra, hogy különösen nagymértékben adóbefizetést kerüljenek el.
A nyomozók házkutatást tartottak a csoport telephelyén és a gyanúsítottak lakóhelyén. Dokumentumokat és könyvelési iratokat foglaltak le. Az ügyben adócsalás és a pénzmosás címen folyik büntetőeljárás.
Sikkasztás: A védelmi minisztérium háromszoros áron vásárolt öltözetet a seregnek
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.
