A Janukovics-éra pénzügyi visszaéléseit elemző írást tett közzé az atlatszo.hu oknyomozó újságíró műhely. Az elemzés szerint a tavaly kiszivárgott Panama-iratokból derült ki, hogy a rezsim utolsó napjaiban körülbelül 19 millió dollárnak megfelelő közpénz tűnt el egy ukrán bankból. A bank tulajdonosa az elnök kisebbik fiának a barátja volt.
A pénz egy része a bank tulajdonosához köthető offshore cégeknél kötött ki. További 38 millió dollár eltűnt egy közvetítőszámláról, amit a pénzintézet Ausztriában tartott fenn. A tulajdonos egy másik cégének irodájában pedig fegyvereket halmoztak fel, amit a forradalom idején a kormányt támogató erők használtak volna.
A Katerina Kapljuk jegyezte cikkből kiderül, hogy a Pivdenkombankot 1990-ben alapították, ám alig néhány hónappal azután, hogy Janukovics és társai elmenekültek az országból, a jegybank Ruszlan Ciplakov bankját fizetésképtelenné nyilvánította.
A Pivdenkombank egyik tulajdonosa az a Metal Union nevű holding volt, amelynek az élén Ciplakov állt. Az üzletember sikereit állítólag az apja után Viktornak nevezett, azóta elhunyt Janukovics-fiúval kötött barátságának köszönhette. Ciplakovot és az ifjabb Viktor Janukovicsot a versenyautók iránti szenvedély kötötte össze.
A nyomozók szerint Ciplakov cégei is próbálták segíteni Janukovicsot a hatalmon maradásban. A főügyészség szerint 2014 februárjában a Pivdenkombank milliókat kölcsönzött feltehetően fantomcégeknek; a cégeken keresztül a pénz „bűnözőbandák vezetőihez vándorolt fizetség gyanánt: ezeknek a bandáknak a soraiból kerültek ki a kijevi ellentüntetők.” A kölcsönöket nem fizették vissza, nem tudni, hogy a pénzek jelenleg hol vannak, vagy mire költötték azokat.
2014. február 20-án este, amikor több tucat békés tüntetőt megöltek a Majdanon, a Metal Union irodáját fegyverraktárrá változtatták.
A Metal Union csoport biztonsági szolgálatának vezetője segített megszervezni, hogy a belügyminisztérium külvárosi raktárából 156 Kalasnyikov gépkarabélyt és 22, töltényekkel teli dobozt szállítsanak az irodába.
Bírósági iratok szerint a Metal Union csoport tulajdonosa az irodában tartózkodott, amikor a fegyvereket rakodták. Bár a neve nem szerepel a dokumentumokban, ez valószínűleg maga Ciplakov volt, mivel ő a Metal Union tulajdonosa. A nyomozati akta szerint ezeket a fegyvereket a békés tüntetés erőszakos feloszlatására akarták használni.
Miközben a kormány egyre közelebb került a bukáshoz, Janukovics és Ciplakov a menekülést tervezgette. Február 20-án, ugyanazon a napon, amikor a tüntetőket megölték, a Pivdenkombank 180 millió hrivnyát kapott (ez akkor kb. 20 millió dollárnak felelt meg) a Nemzeti Banktól, stabilizációs hitel címén.
A Nemzeti Bank élén akkoriban Igor Szorkin állt, akit egyes ukrajnai médiumok csak „a család bankárának” neveztek, mivel befolyásos kapcsolatai voltak. A kölcsön fedezetéül egy Globus Plus nevű, Ciplakov tulajdonában lévő cég egyik donecki épülete szolgált.
Az állami betétbiztosítási alap szerint a következő napokban a stabilizációs hitel kétharmadát átutalták két, a Metal Unionnal kapcsolatban álló cégnek, a Szplav Finanszijnak és a Szpektr-Energo-Donnak. Ezek a cégek aztán több közvetítőn keresztül két, Panamában regisztrált offshore cégnek – a BMG Venture Holdings Corp.-nek és a Cisco Technologies SA-nak – utalták a pénzt.
Az újságírókhoz eljutott pénzügyi dokumentumok szerint az átutalt pénz előleg volt bizonyos, közelebbről nem meghatározott „alkatrészekért.”
A hitel fedezeteként a két cég a vasérc bányászata és finomítása során keletkező melléktermékeket tüntette fel. Ezek az anyagok egy Trans-Trade nevű cég kezében voltak, amelyet a Ciplakov tulajdonában lévő Metal Union alapított.
Az Ukrán Nemzeti Bank szerint 2016. július 1-ig a Pivdenkombank csak 26,5 millió hrivnyát fizetett vissza a közel 180 millió hrivnyás stabilizációs hiteléből.
„A stabilizációs hitel fedezetéül szolgáló ingatlan jelenleg a kelet-ukrajnai háborús övezetben van, így egyelőre nem történt meg az adósságbehajtás” – nyilatkozta az Ukrán Nemzeti Bank képviselője.
2014 májusában a jegybank fizetésképtelenné nyilvánította a Pivdenkombankot, és ideiglenesen állami irányítás alá vette. Szeptemberben a bankot bezárták.
Az állami irányítás ellenére további 38 millió dollár tűnt el a bank számláiról. Ezt a pénzt egy közvetítőszámlán tartották, amelyet az ausztriai Meinl Bank nyitott a Pivdenkombank részére 2012 őszén.
Az ukrán betétbiztosítási alaptól szerzett dokumentumok szerint a Meinl és a Pivdenkombank 2013 januárjában megállapodott egy hitel biztosításáról. A megállapodás keretében az ukrán bank 38 millió dollárt helyezett letétbe egy olyan hitel fedezetéül, amit a Cipruson bejegyzett Tosalan Trading Ltd. vett fel a Meinl Banktól. Amikor a Tosalan nem törlesztette a hiteltartozását, a Meinl Bank leemelte a fedezetként letétbe helyezett pénzt a Pivdenkombank közvetítőszámlájáról.
A betétbiztosítási alap azonban azt állítja, hogy sem a hitelbiztosításról szóló megállapodást, sem a Meinl Bank és a Tosalan Trading Ltd. között létrejött hitelszerződés másolatát nem találták meg a Pivdenkombanknál. Mi több, az állami szerv szerint a Pivdenkombanknak még csak ügyfele sem volt a Tosalan.
A fizetésképtelenné vált ukrán bankokból európai pénzintézeteken keresztül offshore számlákra vándorló pénzek jelensége nem ritka. Az ukrán rendőrség nyomozói szerint 2011 és 2015 között 746,5 millió dollárt és 59 millió eurót nem fizettek vissza egyes ukrán bankok közvetítőszámláiról.
Segítse Ön is a Kárpáti Igaz Szó munkáját!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.
